| Дата проведения общего собрания | 05 апреля 2023 года |
| Вид общего собрания (годовое, внеочередное) | внеочередное годовое |
| Форма проведения общего собрания | очное |
| Место проведения общего собрания | Кыргызская Республика, г. Бишкек, Ул. Байтик Баатыра 57 |
| Кворум общего собрания | 100% |
| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | Повестка дня:
1.Утверждение отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год;
2.Утверждение баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 год;
3.Утверждение заключения Ревизора Общества;
4.Утверждение годового бюджета Общества на 2023 год;
5. Выборы Ревизора Общества;
6. Начисление дивидендов акционерам по итогам 2022 года;
7. Продление полномочий Директора;
8. Иные вопросы, отнесенные законодательством Кыргызской Республики и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.
Принятые решения собрания:
1.Утвердить отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
2.Утвердить баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2022 год.
3.Утвердить заключения Ревизора Общества за 2022 год.
4.Утвердить годовой бюджет Общества на 2023 год.
5. Продлить полномочия Ревизора Общества Смышляева В.А.
6. Направить на выплату дивидендов акционерам 8 900 000 сом, что составляет 75% от нераспределенной прибыли прошлых лет.
7. Одобрить продление Обществом полномочий директора Мухарлямовой А.А. до следующего очередного годового общего собрания акционеров;
Итоги голосования - ЗА - 100%
По всем вопросам повести дня, решение принято единогласно.
|
